Soluzioni di KYC e KYB

Le soluzioni di Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB) offerte da Experian sono progettate per automatizzare i controlli necessari a validare la veridicità delle informazioni fornite dai clienti e dalle imprese, riducendo il rischio di furti d'identità e altre forme di aperture di account illegittime. Queste soluzioni combinano controlli classici e cyber per garantire una verifica completa e accurata.

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Automatizzazione dei Controlli

Automatizzazione dei Controlli

Verifica dell'Identità: utilizzando dati provenienti da fonti affidabili, verifica l'identità degli utenti in modo rapido e accurato. Questo include il controllo dei documenti di identità, la verifica dei dati anagrafici e il confronto con database pubblici e privati.

Controlli AML (Anti-Money Laundering): le soluzioni includono controlli anti-riciclaggio per identificare attività sospette e garantire la conformità alle normative locali e internazionali.

Validazione delle Informazioni

Cross-Referencing: utilizzando algoritmi avanzati, confronta le informazioni fornite dai clienti con dati esterni per verificarne la coerenza e l'accuratezza. Questo processo riduce il rischio di frodi legate all'uso di informazioni false o manipolate.

Controllo dei Documenti: l'uso di tecnologie come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e l'intelligenza artificiale (AI) permette di verificare l'autenticità dei documenti forniti, rilevando eventuali contraffazioni o alterazioni.

Documenti
Cyber security

Sicurezza Cyber

Analisi delle Transazioni: le soluzioni monitorano le transazioni in tempo reale per individuare comportamenti anomali o sospetti, contribuendo a prevenire frodi e attacchi informatici.

Protezione dei Dati: Experian adotta misure di sicurezza avanzate per proteggere i dati sensibili dei clienti, utilizzando tecnologie di crittografia e sistemi di rilevamento delle intrusioni.

Servizi correlati:

Automazione lettura dei documenti

Experian permette di adottare una strategia di acquisizione dei documenti completamente paperless grazie al machine learning, con un elevato livello di accuratezza per una vasta tipologia di documenti

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Verifica Reddituale

Il servizio di verifica reddituale offerto da Experian è estremamente completo e dettagliato. Oltre alla lettura accurata dei documenti di reddito come buste paga private e pubbliche, CUD, modello 730 e certificazione unica delle persone fisiche, il servizio include anche il collegamento diretto al payroll provider. Grazie a questa connessione diretta, è possibile ottenere informazioni in tempo reale sul reddito del cliente, permettendo una valutazione ancora più accurata della sua situazione finanziaria.

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IBAN Check

Il servizio di Experian di iban check è un efficace strumento che permette di verificare la validità di un codice IBAN, ovvero l'International Bank Account Number. Grazie a questa innovativa soluzione, le aziende e gli individui possono controllare se il numero di conto bancario fornito è corretto e appartiene effettivamente alla banca indicata. Questo è particolarmente utile per prevenire frodi e errori nell'elaborazione dei pagamenti e delle transazioni finanziarie. Utilizzare il servizio di Experian di iban check garantisce maggiore sicurezza e precisione nella gestione dei dati bancari.

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Verifica del datore di lavoro

Il servizio di verifica del datore di lavoro offerto da Experian rappresenta una soluzione avanzata per confermare l'autenticità delle informazioni fornite dai dipendenti riguardo il loro impiego. Questo servizio utilizza tecnologie di riconoscimento, accesso diretto ai dati dei payroll provider o sfrutta le potenzialità offerte dalla PSD2 per estrarre il datore di lavoro dai dati transazionali, fornendo un "Resilience Score" in grado di dare un indicazione affidabile del suo stato di salute finanziaria.

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